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安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議通知于2012年3月23日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年3月30日在銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由董事長王曉云先生主持，會議應(yīng)到董事 7人，實到董事 5 人，董事李建華先生及獨立董事呂連生先生分別委托董事長王曉云先生及獨立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司內(nèi)控規(guī)范實施工作方案。

《安徽銅峰電子股份有限公司內(nèi)控規(guī)范實施工作方案》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2012年3月30日